农发行淮安市分行加强反洗钱管理

来源：财讯网 2022-08-08 10:43:43

该行定期召开反洗钱工作会议，把反洗钱与风险防控结合起来，不断完善工作机制，促进各部门条线加强协同配合。加强反洗钱日常宣传，通过电子屏幕滚动播放宣传口号，在大厅摆放宣传海报，向前来办理业务的客户发放宣传资料。定期组织全行员工学习反洗钱法律法规和相关制度，及时掌握反洗钱工作最新要求。组织员工开展反洗钱宣传进社区、进学校、进企业、进农村等活动，增强客户及社会公众反洗钱意识。严格履行反洗钱法定义务，对全行客户进行分类管理，规范客户风险等级评定，协助客户加强可疑交易甄别分析，防范洗钱风险。(李曙光)

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