为全面摸清案件风险隐患底数，提升案件风险防控的主动性，淮安农发行扎实开展案防案件风险排查工作。一是加强领导，压实责任。明确市分行市场乱象整治和案件防控领导小组为案件风险排查工作的领导机构，主要负责人切实担起排查工作“第一责任”，内控合规部牵头组织排查实施，统筹安排和部署该项工作，市县行各部门密切配合，做好工作落实。二是抓住重点，有力推进。通过日常观察、谈心谈话、家访、填写排查表、调阅考勤记录、查询中国执行信息网和人民银行征信等多种方式排查员工违纪违规违法犯罪情况。通过走访客户、当地纪检监察及公安司法机关，查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等方式排查贷款客户法定代表人及实际控制人犯罪情况。通过内部排查与外部排查相结合，未发现本行员工和贷款客户法定代表人及实际控制人存在犯罪情况。下一步，淮安农发行将加强案防基础管理，开展案件警示教育，发挥网格化管理联防联控作用，切实履行案防工作职责，提升案防工作合力，筑牢合规防线。(徐颖)

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