一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：本次董事会会议采取现场召开的方式

（2）现场会议召开地点：天津荣程集团滨海新区总部泰达MSD-B1-12楼一号会议室

（3）现场会议召开时间：2023年1月8日(星期日) 09:00-11:00

（4）会议召集人：东方农道集团董事长田野

（5）会议主持人：东方农道集团董事，总裁赵兴朋

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议有：东方农道集团终身荣誉主席、董事代表张荣华，东方农道集团合伙人大会主席、集团董事孙君，东方农道集团董事长田野，东方农道集团董事王磊，东方农道集团董事赵兴朋，东方农道集团董事张锡尧（吴彬代出席），东方农道副总裁、财务负责人贾炜（荣程集团委派），荣程集团副总裁王利力，荣程文化健康集团副总经理刘刚，荣程集团风险管理中心副总经理肖延年，荣程集团投融资处处长郭毅，荣程集团董事会办公室资本运营经理方颜共12人，集团监事及高级管理人员列席了此次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议于1月8日在天津荣程集团滨海新区总部召开，集团董事赵兴朋主持会议，全体董事出席会议，股东及股东代表、监事及监事会成员列席会议，审议通过了项目模式创新发展、2023年财务预算及经营计划、阿米巴内生态构建经营改革、北交所IPO上市等议案。

集团董事赵兴朋首先就全年工作整体情况进行汇报，回顾了2022年公司的发展详情，汇报了公司近一年来项目、改革、管理运营、财务收入等各方面的进展和成果，并对2023年公司各个业务板块发展目标及经营计划进行了规划和部署，就23年资本规划和资本路径进行了相关提案。

集团在2022年共签约项目50个，设计规划费收益超亿元，项目建设总额度超过5亿元，拟签约设计规划服务合同额度超2亿元，运营项目7个，2022年财务年度净利润3485万元，无论是业绩还是利润率，都较前一年取得了较大的突破。行大道、民为本、利天下，以民之所望和乡之所需作为奋斗的初心与方向，在疫情复杂多变的一年里，东方农道克服重重困难，递交出了一张较为满意的成绩单。

集团董事王磊在对全年的工作执行情况进行总结后表明，新的一年要用大设计、全系统、全维度的方式继续深耕根据地，做好根据地建设，赢得根据地市场。

集团董事长田野对全年情况进行简单总结后，就2023年根据地的发展提出了指导意见，他表示，东方农道要坚持大融合、大整合的思路，跟荣程集团进行融合的同时，与兄弟生态团队进行全面整合，使集团快速进入发展的新格局。

集团董事孙君表示，新的一年是整合融合的一年，是突破发展的一年，希望农道的兄弟单位之间，能够通过农道上市的契机，强化大融合，构建大平台，资源整合发展成为一个更强有力的乡村振兴平台。

天津荣程集团董事会主席、东方农道集团董事代表、东方农道终身荣誉主席张荣华女士对东方农道集团2022年的工作成果表示肯定，并提出了新年的发展期望和五强五重理念。

1、强资本，重专业。要坚定IPO的上市之路，启动东方农道的上市路径，秉持着专业的人员团队组建理念，成立由荣程集团牵头的IPO上市小组，坚决打赢2023年东方农道上市的这场冲锋战。

2、强设计，重集成。加强大设计、多维度、多要素的融合，在集成供应链方面加强工作部署，使整个供应链、生产链形成内生态。

3、强运营，重整合。加强运营端的力量，以运营前置为导向，整合本土资源及乡土资源，让农民能够参与到整体运营中来。

4、强品牌，重融合。强化东方农道的品牌意志，让东方农道的声音能够更广泛、更多维度的传播出去，同时加强与荣程集团和农道兄弟单位之间的融合，把荣程的平台、品宣部门与我们的外宣媒体矩阵集中在一起形成一股力量。

5、强团建，重联合。加强团队人员的内部建设，包括生态团队和荣程集团大团队的团队建设，以联合的状态构建更完整、更深层次的产业链、生态链，为乡村赋能，打造更具有持续生命力的乡村振兴事业。

最后，张荣华主席指出，乡村振兴是举国大计、强国之基，东方农道集团要秉承着国家发展的使命担当，把中国的乡村振兴、文化复兴，以及农民共同富裕的目标，当成自己永远不变的初心。历经两年的发展，东方农道“大设计+大运营”的顶层设计模式已经取得了显著成效，尤其是2022年，集团各个团队在董事会的带领下围绕乡村振兴发展目标坚持团结奋进、守正创新，积极落实各项工作部署，提升管理水平，推进重点项目，以国家政策方针为导向，专业化管理为理念，在运营模式和公司机制建设方面打下了坚实的基础。并通过众多项目的开展，与当地政府负责人、农民朋友们建立了良好的“亲”“清”融恰关系，探索出了一条符合新时代中国乡村振兴国情的道路和模式。

东方农道文化产业集团通过本次会议正式启动北交所IPO上市的工作，力争成为中国乡村振兴领域的第一股。作为国家乡村振兴的生力军、先锋队，我们要通过整合后的资本平台，构建让社会资本持续下乡、资源有效统筹分配、人才持续发挥价值、具有长远经营模式的架构，从而更好的践行东方农道的初心和使命。2023年，将是东方农道宏伟篇章的关键一年，也会在整个乡村振兴的历史当中落下浓墨重彩的一笔，让我们上下一心，共同努力，继续携手奋进，砥砺前行，为来年的乘风破浪打下坚实的基础，同祖国的乡村振兴事业一起收获新的繁荣富强！

乡村振兴，是功在当代、利在千秋的一项系统化民生工程，日出东方，农道大光，新时代催生新的机遇，期待全体同仁能够把握机遇，继续秉承着乡村振兴知行者、守真者、传承人的理念，向世界传达东方道统生活方式。最后，预祝大家新春快乐、阖家幸福，2023年我们携手共进。

东方农道文化产业集团股份有限公司董事会

二零二三年一月十一日

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。