为进一步夯实反洗钱工作基础管理水平,提升反洗钱工作质效,近日,农发行冀州区支行组织开展了反洗钱业务培训。

本次培训就客户尽职调查、异常交易日常监测、受益所有人识别等方面开展重点讲解,以日常工作中易发生的问题为切入点,选取典型案例详细讲解相关制度和实际操作的要求,实现了对宏观形势、理论知识与业务操作的全覆盖,具有很强的针对性、实用性和操作性。

培训期间,三合一专员与综合部、客户部针对重点客户的交易情况、前期反洗钱工作中出现的特殊案例以及经办人员尽职调查过程中存在的疑问进行了交流探讨,进一步提高了员工对反洗钱工作的认识及反洗钱履职能力,取得了良好的学习效果。(赵贵盈)

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