日前，北京市康达（广州）律师事务所陈育炽律师团队成功办理一宗金融诈骗的经济犯罪案件。涉案人员共七人，共同涉嫌采用虚假的身份、公司项目材料，伪造相应的话术、虚构盈利，诱骗被害人投资。其七人在网上寻找客户加入其所谓的股票交流群，并安排客户观看群里的“股票老师”直播课，获取客户信任，后由虚构的“股票老师” 向客户推荐投资电影，伪造虚构的获利客户吹嘘高收益、高回报的前景，并安排人员在群里冒充水军配合吹嘘来吸引客户进行投资。

公安机关以“诈骗罪”将该投资公司法人代表、第一大股东及他人一同逮捕并移送起诉。

该法人代表兼大股东第一时间选择了委托陈育炽律师作为其辩护人，团队马上开展有条不紊的辩护工作。

【案件难点】

陈育炽律师在会见与阅卷中发现，在案的嫌疑人、同案犯无一例外都供认了整个公司都在使用另案处理、同样涉嫌诈骗罪的合作公司同样的诈骗材料、诈骗方法，并与其配合，共同完成诈骗。

这是我们最害怕的定罪式捆绑，同案同伙先行定性了，我方辩护翻盘的难度就很大。

同时，该公司在开展业务过程中，确实使用了虚构事实、夸大收益、冒充身份等诈骗行为。

【降低认定金额】

再难的案件都离不开案件证据、材料的解析。诈骗罪是金额决定刑期的罪名，本案的涉案金额为620万左右，依据刑法规定，需要判处十年以上有期徒刑。

我们决定先从金额下手。

通过比对案件的细节、转账记录等，发现了被害人转账的金额与公安机关认定的金额存在差别，然后以此作为契机，与法院沟通，争取金额的降低。我们整理了详尽的必备材料，司法机关在收到比对材料后，经过核对，决定采纳我们的意见，认为确实存在涉案金额6,200,000降到4,300,000的空间，并认定此为涉案金额。

【转战立功】

同时我们意识到尽管大幅降低了算金额，但是对于诈骗罪的量刑幅度来说，仍然在十年以上有期徒刑，我们还得寻找更多的辩护空间条件。

于是，当客户告诉我们其存在立功的可能，据材料分析我方客户有到案后马上指供其上游同伙的情况，我们立刻整合案件中供述到案的时间、供述的内容，结合客户告知其他到案人到案的过程，整合理据充足、以事实为依托的立功认定法律意见与立功线索核查申请书。

【最终的质变辩护——重罪变轻罪】

在罪名方面，我们大胆辩护，认为客户虽然采用了起草或欺骗的手段，让投资人投资，但是也同样存在退款给投资人的情况，可以证明不存在非法占有之故意的情形，我们提交了详尽充分的意见书，充分阐述诈骗罪与本案之间还是有相当差距，同时列举本案有利于犯罪嫌疑人的所有情况，同时比对该类情形可能构成非法吸收公众存款的罪名和相关案例，我们认为客户是可以被认定非法吸收公众存款罪。

通过大量交流沟通，最终我们的辩护意见全部被采纳，从涉案金额、立功、罪名变换，一揽子辩护观点均被司法机悉数采纳。

最终，我们的客户从十年以上有期徒刑的预期，收获为三年以下，且为股东中量刑最低的。

取得这个结果我们与客户、家属都喜出望外，家属对律师团队非常感谢。

对金融经济类犯罪的辩护我们有充分的经验，未来，我们将继续努力，不负客户所托，以专业所长赢得效果和口碑。

陈育炽律师

康达（广州）律师事务所 | 高级合伙人

北京大学法学硕士

最高人民检察院民事行政咨询专家

第三方合规监管人

国家首批企业高级合规师

广东省国资委专家讲师

新加坡GRCD中国年度合规律师

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业务专长：互联网、金融、经济犯罪刑事辩护，经济犯罪刑事控告，刑事专项合规，刑事危机应对等。

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