当前，随着国家各项监管措施的深入落实，利用银行卡进行各种违法犯罪活动逐步减少，但仍有不法分子心存侥幸，以为能做漏网之鱼。自各项政策实施以来，中国银行郏县支行严格落实各项监管政策，依托强大数据系统和敏锐洞察力，成功识别并助力公安机关侦破银行卡违法犯罪案件。

7月29日，一男一女进入中国银行郏县支行营业网点，以“手机银行无法转账”为由要求查询，大堂经理通过对该客户银行卡使用情况的询问，发现异常将其带至柜台进行查询。经查询后发现，该银行卡为5月份开立，截止当日，其交易流水1600多笔，根据其交易特征，系统已采取限制非柜面交易的防控措施，支行人员怀疑其利用银行卡进行违法犯罪活动，并第一时间报警，以“申请查询”为由，稳定客户停留至营业网点。在该行打印账户流水过程中，公安机关及时赶到现场，将其带至公安局进行询问。

8月5日，经公安机关反馈，上述一男一女已刑拘，其中该男子于2021年6月份以来成立一工作室，专门用于帮助网络赌博平台洗钱，随即郏县公安局刑警大队组织警力将该窝点一举捣毁，抓获犯罪嫌疑人7人，均已被刑拘。

此案件充分展现中国银行郏县支行严格执行各项监管措施、精准识破违法犯罪活动，助力公安机关侦破案件的良好作风。该行将继续秉承“承担社会责任”的工作理念，坚决依法打击违法犯罪活动，为维护社会治安稳定贡献中行力量。 (段智博)

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