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警企联合成功破获筹款黑中介诈骗案,水滴筹近期已无恶意推广

来源:中国网 2022-11-02 14:58:25
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11月2日,水滴筹向外界公布了打击筹款黑中介的最新进展,经过数月努力,水滴筹联合山东警方破获了一起筹款黑中介诈骗案,已抓获违法犯罪嫌疑人员17名,目前已有7人被采取刑事强制措施。同时在水滴筹上,已经连续8周无筹款项目涉及恶意推广。

民营医院勾结筹款黑中介

盗用患者信息发起筹款

早在今年初,水滴筹风控团队监测到多个筹款项目存在异常转发的现象,且这些筹款患者都在山东菏泽同一家医院就诊。经水滴筹多重审核之后,证实这些筹款项目均有第三方恶意推广参与其中,患者及其家属并不完全知情。水滴筹随即冻结相关筹款项目,派人赴菏泽调查核实,并协助患者向警方报案。

据菏泽市公安局开发区分局网安大队民警黄建峰介绍,接到报案后,针对这一新型涉网犯罪,菏泽网警高度重视,成立了市区两级合成作战专班,针对线索展开侦查、综合研判。

警方经侦查确定,以陈某霞、高某杰为首的一家民营烧 伤医疗机构打着给患者公益免费治疗的幌子,吸引患者来医院治疗。在患者未授权的情况下,用患者信息在多个大病筹款发起筹款。

发起筹款后,该医院与筹款黑中介“合作”,由筹款黑中介通过博、信等多个网络渠道推广筹款链接,骗取爱心人士的捐款,所筹资金由医院对公账户接收,实际上都被医院和筹款黑中介瓜分,并未用于患者的治疗。

办案民警表示,该团伙的行为明显触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,涉嫌诈骗罪。目前,菏泽警方已抓获违法犯罪嫌疑人员17名,其中参与诈骗行为的有9人,直接参与恶意推广的有8人,涉案金额300余万元,案件审查、深挖和追赃挽损工作仍在进一步开展中。

水滴筹严打恶意推广

连续八周实现清零

筹款黑中介是这两年在大病筹款行业冒出来的典型灰产,除了与医院“合作”外,筹款黑中介还会主动联系发起筹款的患者及家属,帮助推广筹款链接,根据所筹金额收取30%-70%不等的提成。

由于筹款项目和患者病情是真实,筹款黑中介通过网络大量转发,能够得到一些爱心人士的同情和帮助,但这些捐助款项大部分都被筹款黑中介抽走,只有一部分给了患者。

水滴筹风控监察负责人表示,恶意推广虽然给患者筹到一部分资金,但代价是整个行业生态的破坏,导致广大用户对求助案例真实产生质疑,不仅损害了筹款人的权益,伤害了人与人之间的互信,进而影响对大病筹款行业的信任,严重破坏了社会诚信体系。

水滴筹在2021年底开始接到多起用户举报和投诉,称在信群经常有陌生人频繁推送筹款链接,令人真假难辨。水滴筹随即成立了内部专项调查小组,通过技术筛查可疑筹款项目,加上线下走访核实等方式识别哪些筹款项目有恶意推广参与其中。

一旦查实有恶意推广行为,水滴筹会停止相关筹款项目,阻断其继续传播,情节严重的,已筹款项将退还给捐款人。参与转发的恶意推广人,水滴筹会限制其访问、转发、证实等权限。

经过几个月的摸索后,水滴筹已经建立起能够快速有效识别恶意推广的机制。在多项措施的有力打击下,水滴筹的恶意推广现象几绝迹,目前已连续八周实现清零。水滴筹表示,日已向监管部门汇报,希望能够将打击恶意推广的经验和模式分享至其他筹款,让黑中介在大病筹款行业无处容身。

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