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中国农业发展银行永清县支行 积极开展银行账户自查工作

2023-06-30 10:54:43       来源:今日热点网

根据人民银行及上级行合规要求,中国农业发展银行永清县支行积极开展银行账户定期自查工作,依照人民银行及本行相关制度规定和操作流程,全面排查该行账户工作。

永清农发行针对此项工作,该行召开关于认真开展开户服务问题自查工作的专题会议,对具体工作进行了部署,指定专班进行自查,明确责任人和时限,制定自查方案和检查提纲。

检查人员通过人民银行账户管理系统、联网核查系统、新核心系统等工具进行数据查询、核实、分析和统计。通过现场检查、抽查、复核等方式进行实地核查。重点对公账户的开立、使用、变更和撤销情况,是否符合规定,是否有备案或核准证明,是否有多头开户或违规取现等现象;对公账户的对账情况,是否按时、按月进行对账,是否有专人负责,是否有异常或差错情况,是否有及时处理和反馈机制;对公账户的业务操作情况,是否按照流程和规程进行,是否有有效身份核查和联网核查,是否有特殊交易或大额交易的审批和授权,是否有防范操作风险的措施进行了详细检查。并通过征求客户意见、建议、投诉等方式进行满意度调查和评价。(通讯员:邢若妍)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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责任编辑:kj005

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中国农业发展银行永清县支行 积极开展银行账户自查工作

2023-06-30 10:54:43   今日热点网

根据人民银行及上级行合规要求,中国农业发展银行永清县支行积极开展银行账户定期自查工作,依照人民银行及本行相关制度规定和操作流程,全面排查该行账户工作。

永清农发行针对此项工作,该行召开关于认真开展开户服务问题自查工作的专题会议,对具体工作进行了部署,指定专班进行自查,明确责任人和时限,制定自查方案和检查提纲。

检查人员通过人民银行账户管理系统、联网核查系统、新核心系统等工具进行数据查询、核实、分析和统计。通过现场检查、抽查、复核等方式进行实地核查。重点对公账户的开立、使用、变更和撤销情况,是否符合规定,是否有备案或核准证明,是否有多头开户或违规取现等现象;对公账户的对账情况,是否按时、按月进行对账,是否有专人负责,是否有异常或差错情况,是否有及时处理和反馈机制;对公账户的业务操作情况,是否按照流程和规程进行,是否有有效身份核查和联网核查,是否有特殊交易或大额交易的审批和授权,是否有防范操作风险的措施进行了详细检查。并通过征求客户意见、建议、投诉等方式进行满意度调查和评价。(通讯员:邢若妍)

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