为进一步提升员工反洗钱履职能力，强化合规意识，近日，农发行普定县支行组织开展了反洗钱专题培训，通过“理论+案例”形式，全面夯实员工反洗钱工作管理水平。

一是“专题授课”强基础。支行反洗钱管理人员围绕《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱和反恐怖融资管理办法》、《大额交易和可疑交易报告管理规范》等法律法规及规章制度，重点解读客户身份识别、可疑交易监测、受益所有人识别等核心内容，并结合日常业务场景，强调操作要点，确保员工精准掌握工作要求。

二是“案例剖析”敲警钟。本次培训结合近年来发生的典型案例，深入分析非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动的资金特征，通过“以案说法”揭示洗钱风险点，强调员工在业务办理中需保持高度警惕，严格开展客户尽职调查和日常交易监测分析。

此次培训进一步强化了员工“风险为本”的反洗钱意识，提升了合规操作能力。下一步，农发行普定县支行将持续深化反洗钱培训与宣传，筑牢金融安全防线，为业务稳健发展保驾护航。（王绍云）